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09-08
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XXX银行支行认真落实案件防控工作
XXX年XX月XX日，XX银行克拉玛依分行召开XXXX年案件防控部署工作会议。行领导和各部室、各支行行长、全体员工参加了会议。会议通报了XXXX年案防工作情况，回顾总结了XXXX年全行案件防控工作，对XXXX年案防工作进行了动员并对XXXX年工作进行安排部署。
为做好XXXX年案件防范工作，我支行根据会议内容，总结经验，查找差距，认真制定工作意见和工作计划，确保安全无事故，为业务发展保驾护航。
一、案件风险形成原因
1、员工责任心不强。我行主要是员工合规风险意识淡薄，责任心不强，没有真正树立起“风险控制优先”的管理理念。工作中不认真细致，敷衍了事，麻痹大意，戒备心不强，不能完全按规章制度办事。在办理业务过程中，整个流程不够严密与完善，存在缺陷或漏洞。
2、业务不熟练。目前，虽然我支行从提高员工综合素质入手，不断加大了对员工的业务培训力度，也收到了一定的成效。但是，部分员工特别是新入行员工，由于对一些规章制度还不够熟悉、不够了解或者没有正确的理解，业务水平没有达到相应岗位的要求。主观意识上愿意把工作做好，但在实际工作中，却力不从心，对错之间难以
把握，办理业务往往容易出现差错，存在一定的风险隐患。特别是有的员工平时不注意学习，干起工作来凭感，对业务流程和文件学得不深、理解的不透，吃了“夹生饭”，违规办理业务后形成了风险还不知错在哪里。
二、提高预防和控制案件风险的认识、强化教育、提高认识案件、违规的事实，从发案的深层次原因分析，总结经验。抓好员工队伍的教育和管理，特别是教育，一定要突出以人为本，教育员工把个人的生存发展与我行的生存发展紧密结合起来，建立银行与员工之间双向、互动的主人意识和责任意识。通过教育，使员工从思想上牢固树立职业道德防线。
2、真正理解和认识案件防控工作在银行工作中的位置和作用；真正做到把案件防控工作同业务工作一样同布置、同要求、同检查、同考核。在学习教育和工作检查上要给予大力支持，切实发挥各级管理人员的作用，强化责任，增强全员案件风险防控意识。
三、控制和化解案件风险的对策
1、强化我支行全员的教育和培训。教育员工牢固树立合规经营的思想理念，特别是每位员工要把风险防控放在重要位置，始终贯穿到整个经营活动之中，绝不能掉以轻心。要加强对前台一线人员的培训，使其熟悉岗位要求和相关的规章制度，提高风险意识，把规章制度和各项要求真正落到实处，对一些违规行为要及时加以纠正和制止。要加强对运营主管及支行负责人的培训，努力提高发现问题的能
力，建立一支具有较高业务素质的专业队伍。、切实抓好对制度落实情况的监督检查。将各项制度的执行体现到工作中，落实到行动上，把防范风险关口前移，使员工不能违规；要采取静态检查和动态检查、现场监督和非现场监督相结合的方法，注重操作过程控制，变被动管理为主动管理，增强监督的及时性和有效性。
案防工作是一项长期任务，大家要进一步增强紧迫感、责任感，提高认识，端正态...
05-21
常言道，耕耘方能得到丰收，随着经济的不断发展，我们需要频繁地应用报告，优质的报告不仅可以让我们更好地认识自己的工作能力，还可以为我们带来更多的收获。笔者特别推荐一篇非常有价值的“案件自查报告”，相信你会对它产生浓厚的兴趣，希望你能阅读并收藏！
案件评查规则
第一章 总 则
第一条、为了提高办案质量,维护司法权威，强化审判人员、执行人员的质量意识，实现审判工作的制度化、规范化、科学化管理，确保司法公正，特制定本制度。
第二条、开展案件评查工作,应当坚持客观公正、严谨求实、依法评查的原则，严格依照程序法、实体法和本规定的各项评查标准进行评查。 第三条、案件质量评查由审监庭负责组织实施。 第二章 案件质量检查范围、内容 第四条、案件评查范围
（一）本院审结、执结的各类案件
（二）上级法院改判、发回重审的案件
（三）经审判监督程序改判的案件
（四）党委、人大交办、督办的案件
（五）当事人反应强烈的案件
第二章、案件评查内容、范围
第五条、评查内容
（一）程序方面：
1、是否属于人民法院受案范围及本院管辖
2、当事人设列是否恰当；
3、是否严格执行公开审判制度；
4、采取保全措施和强制措施是否依法进行
5、有无超审限
6、证据采信是否合法
（二）实体方面：
1、定性及案由是否准确；
2、事实认定是否清楚
3、适用法律是否准确
4、实体裁判是否适当
（三）诉讼文书方面：
1、庭审笔录、合议笔录、审委会笔录是否准确、完整、规范、
2、裁判文书制作是否规范、严谨；
3、卷宗装订是否规范、手续是否完备；
4、诉讼费是否按规定收取。
第三章 案件评查的方式
第六条、案件评查采取随结随评查的方式进行，各业务庭在案件审结后15日内将案卷移交审监庭。
第七条、案件评查以书面评查为主，必要时可以向主审法官了解情况。
第八条、审监庭评查案件后，对未发现重大问题的案件，填写《评查案件登记表》，移送归档。，对认为存在重大问题的案件...
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