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美国投资移民的人士注意了！美国投资移民竟然出现一条龙诈骗集团，到底怎么回事呢？跟着出国移民网来看看吧!欢迎阅读。
美投资移民现一条龙诈骗 50名中投资者浑然不觉
据美国媒体报道，美国投资移民近年掀起中国人的参与热潮，急着取得绿卡的投资者，却因此成了诈骗分子的庞大取款金库而浑然不觉。
一名李姓华裔男子，2015年9月14日从中国电汇50万美元给“加州质子治疗中心”(Pacific Proton Therapy Regional Center, LLC)，作为投资移民费用，然而18个月过去，去年持学生签证到美国念书的李姓男子，却一直没有收到任何申请进度或处理通知，多次向加州代理询问，对方都以“不要担心，没有问题”为由而搪塞推诿。
李姓男子6日透过律师查询，赫然发现这家EB-5区域中心，早在去年6月就被美国证监会(SEC)以诈欺罪提控，并被加州联邦法庭冻结资产，并要求解释资金去向。
协助查询全案的律师温道夫(Kevin Wendorf)7日表示，初步查核后，这家加州质子治疗中心负责人夫妇刘查理(Charles C. Liu，以下皆为译音)、王欣(Xing Wang 或称Lisa Wang)，早在去年6月2日，就被证监会起诉诈骗。
根据起诉文件显示，这个投资案，共有50多名中国投资客加入，并前后汇入约2700万美元到刘查理夫妇、亲戚账户。然而刘查理等人收到投资金额后的一年半，不仅项目根本没有动工，刘查理在此同时，还陆续将投资款转汇到其他账号，包括1100万美元汇到刘查理名下的营销公司，另有700万汇入他与妻子的个人账户。
温道夫说，其他还有投资款汇入刘的亲戚户头等，经查核后，尽管联邦法官已经判决冻结刘查理银行账户，但目前两人美国名下竟然仅剩23.4万美元。他也提到，当初接收汇款的“代管账户”(escrow account)、拥有所谓治疗中心土地的公司、准备兴建中心的公司，以及投资移民公司等的企业持有人，都是刘查理，实为“一条龙诈骗”作法。
这也使得李姓男子等50位中国投资人在内，至今几乎都还被蒙在鼓里并投诉无门，受害人说，他在2015年汇款到对方指定账户后，唯一收到的信件，就是对方发出电邮通知款项收到。之后再也没消没息。他曾数度联系加州代理，询问何时可以到美国?对方模糊回答，“你现在就可以去签观光签证到美国，然后在美国等待绿卡。”
李姓男子后来持学生签证到美国留学(课程)，本来以为可以很快拿到绿卡的他，因投资案迟迟无消息而向律师求助。
温道夫说，他接到此案件时，曾仔细搜寻了联邦法庭及其他提控数据库，发现至今完全没有任何中国投资人，向刘氏夫妇提控的案例，“实在匪夷所思”，他呼吁曾参与此案投资的人士，最好尽快采取法律行动。
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中新网7月13日电 据美国《世界日报》报道，“移民诈骗很多都是自己人骗自己人，因此就算是通过朋友介绍，也千万不要轻信。”纽约曼哈顿检察官办公室金融诈骗处副处长加西亚与华裔助理检察官莫丽，7月12日指出五大主要针对移民团体的诈欺行为，并相对应提出避免成为诈骗受害者的方案。跟着出国移民网小编一起来看看吧。
加西亚表示，金融诈骗处下的移民事务小组自2007年成立起，一直专注于解决各族裔移民所面临的诈骗案件，“时至今日，移民事务小组的热线已接到近4000个投诉或求助电话，其中约四分之一来自华裔”。她指出，由于语言障碍、对美国法律制度不熟悉，最常见的诈欺行为当属移民服务相关的诈骗。“有的律师虽有能力提供一部分服务，但他们还向客户保证了其他无法提供的服务，来骗取额外钱财;而另一些假扮律师的人则假装自己有一系列的资源和人脉，谎称可以帮助解决移民问题，却只是为了骗钱。”
莫丽强调，还有人以提供工作培训、工作机会、闲置住房等方式进行各类诈骗，投资骗局和文化骗局也十分猖獗，“一旦收到被骗人提交的定金，他们就会立刻消失”。
莫丽呼吁，凡是认为自己可能遭受诈骗的华裔民众，都可拨打移民事务小组热线，会有讲中文的工作人员提供帮助。
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