中国人民银行发布了《管理办法》)2017年7月1日起实施
近日，中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号，以下简称《管理办法》)，自2017年7月1日起实施。 与现行规章相比，《管理办法》将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，调整了金融机构大额转账交易统计方式和可疑交易报告时限;新增规章适用范围、大额跨境交易人民币报告标准等内容，以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”;对交易报告要素内容进行调整;明确以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求等。 《管理办法》规定的大额交易报告标准为： 一是自然人和非自然人的大额现金交易，境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上、外币等值1万美元以上。 二是非自然人银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上。 三是自然人银行账户的大额转账交易，境内的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上，跨境的报告标准为人民币20万元以上、外币等值1万美元以上。 《管理办法》规定，对当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当报送... [ 查看全文 ]中国人民银行发布了《管理办法》)2017年7月1日起实施的相关文章
2017年赴俄罗斯圣彼得堡旅游的中国游客人数可能增至100万
据俄罗斯《龙报》编译报道，俄罗斯圣彼得堡旅游发展委员会近日根据去年旅游数据分析预测，2017年赴圣彼得堡旅游的中国游客人数可能会增至100万。 涅瓦今日新闻网报道，近年来到访圣彼得堡旅游的中国游客数量逐年增加。2016年前9个月有近32万中国游客通过免签跟团的方式到圣彼得堡旅游，此外，还有18万游客以自由行方式游览圣彼得堡。 根据圣彼得堡旅游发展委员会的数据显示，去年圣彼得堡共接纳了5...[ 查看全文 ]
