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2017银行法律法规考点之反洗钱的监管机构及职责

本文“2017银行法律法规考点之反洗钱的监管机构及职责”考生可继续关注留学群银行专业资格栏目，小编会第一时间更新最新相关信息。反洗钱的监管机构及职责 1.中国人民银行的反洗钱职责 ①指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱资金监测： ②制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章： ③监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况： ④在职责范围内调查可疑交易活动; ⑤接受单位和个人对洗钱活动的举报： ⑥向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动： ⑦向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况： ⑧根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作： ⑨法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。 2.银监会的反洗钱职责 ①参与制定银行业金融机构反洗钱规章： ②对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求： ③发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告; ④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案.对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准; ⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。银行专业资格考试栏目为你推荐： 2017年银行专业资格报名条件 2017年银行专业资格考试时间银行专业资格2017考试题型及答题建议... [ 查看全文 ]

2017-02-07

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2017-02-06

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2017-02-06

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2017-02-06

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2017-02-06

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2017-02-06

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2017-02-05

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2017-02-05

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2017-02-05

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2017-02-04

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2017-01-24

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