2017银行从业法律法规重点：反洗钱法律制度的相关文章推荐

2017银行从业法律法规重点：反洗钱法律制度

留学群银行专业资格栏目小编们精心为广大考生准备了“2017银行从业法律法规重点：反洗钱法律制度”，各位同学赶快学起来吧，做好万全准备，祝各位同学考试顺利通过。反洗钱法律制度 1.洗钱的概念及其三个阶段 2.洗钱的常见方式 3.《反洗钱法》的通过、施行时间 4.中国人民银行的反洗钱职责 5.国务院金融监督管理机构的反洗钱职责 6.反洗钱义务的主要内容 7.《金融机构反洗钱规定》的通过、施行时间 8.中国反洗钱监测分析中心的职责 9.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中有关大额交易、可疑交易和免于报告交易的规定 10违反反洗钱法律规定的法律责任 5.4.1 洗钱概述 1. 洗钱的概念及洗钱过程洗钱是为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程。洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段：指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。培植阶段：即通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段：被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏，在犯罪收益批上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益，将清... [ 查看全文 ]

2017-02-18

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2017银行从业法律法规考点：存款业务法律规定

留学群银行专业资格栏目小编们精心为广大考生准备了“2017银行从业法律法规考点：存款业务法律规定”，各位同学赶快学起来吧，做好万全准备，祝各位同学考试顺利通过。存款业务法律规定 6.1.1 存款及其办理原则商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。 6.1.2 存款业务的基本法律要求 1. 经营存款业务的特许制 2. 以合法正当方式吸收存款 3...[ 查看全文 ]

2017-02-18

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2017银行从业考试法律法规第一章复习资料

银行专业资格考试就要开始咯，赶快复习起来吧，留学群银行专业资格栏目为各位同学准备了“2017银行从业考试法律法规第一章复习资料”，希望对各位考生有帮助。银行从业考试科目《银行业法律法规与综合能力》第一章在考试中考分占比2%。主要从宏观经济分析，行业经济发展分析，区域经济发展分析展开。在复习时要注意宏观经济发展的总体目标和衡量指标;经济周期的各个阶段;行业分析内的细分分析的主要内容和逻辑以及对...[ 查看全文 ]

2017-02-17

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2017银行从业考试法律法规第二章考点

银行专业资格考试就要开始咯，赶快复习起来吧，留学群银行专业资格栏目为各位同学准备了“2017银行从业考试法律法规第二章考点”，希望对各位考生有帮助。银行从业考试科目《银行业法律法规与综合能力》第二章在考试中考分占比6%。主要从货币基础知识，货币政策，利息与利率，外汇与汇率四部分展开。在复习时要注意货币的需求与供给的主要影响因素与层次划分;通货膨胀与通货紧缩含义，影响，原因;货币政策目标，工...[ 查看全文 ]

2017-02-17

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2017银行从业考试法律法规第三章知识点

银行专业资格考试就要开始咯，赶快复习起来吧，留学群银行专业资格栏目为各位同学准备了“2017银行从业考试法律法规第三章知识点”，希望对各位考生有帮助。银行从业考试科目《银行业法律法规与综合能力》第三章在考试中考分占比6%。主要从金融市场概述，货币市场和资本市场，我国金融市场组织体系三部分展开。在复习时要注意金融市场的主客体及功能;金融市场种类;金融工具特点;金融市场的机构构成。银行专业资...[ 查看全文 ]

2017-02-17

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2017年银行从业法律法规辅导：区域发展条件分析

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2017-02-17

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2017年银行从业法律法规难点：影响行业兴衰的主要因素

留学群银行专业资格栏目小编们精心为广大考生准备了“2017年银行从业法律法规难点：影响行业兴衰的主要因素”，各位同学赶快学起来吧，做好万全准备，祝各位同学考试顺利通过。影响行业兴衰的主要因素 1.技术进步技术进步对行业的影响巨大，新技术的使用会创造新的行业，同时也会加速淘汰旧的行业。但技术进步不局限于新行业，旧行业也可以通过技术创新进行产品的升级换代，从而获得新的增长机会。 2.政府政策 ...[ 查看全文 ]

2017-02-17

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2017年银行从业法律法规资料：行业生命周期分析

留学群银行专业资格栏目小编们精心为广大考生准备了“2017年银行从业法律法规资料：行业生命周期分析”，各位同学赶快学起来吧，做好万全准备，祝各位同学考试顺利通过。行业生命周期分析一般说来，行业的生命周期分为初创期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段。在不同时期，行业呈现出不同的特征。一、初创期初创期是一个行业的起步阶段。新的行业是随着新的技术出现和人们消费观念的转变而形成的。由于新行业刚刚...[ 查看全文 ]

2017-02-17

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2017年银行从业法律法规：行业的市场结构特征分析

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2017-02-17

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2017年银行从业法律法规复习：经济结构

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2017-02-17

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2017年中级银行从业法律法规讲义：宏观经济发展目标

留学群银行专业资格栏目小编们精心为广大考生准备了“2017年中级银行从业法律法规讲义：宏观经济发展目标”，各位同学赶快学起来吧，做好万全准备，祝各位同学考试顺利通过。宏观经济发展目标宏观经济发展的总体目标一般包括四个，即经济增长、充分就业、物价稳定和国际收支平衡。这四大目标分别通过国内生产总值、失业率、通货膨胀率和国际收支等指标来衡量。宏观经济发展目标及其衡量指标 ...[ 查看全文 ]

2017-02-17

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