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初级银行法律法规2017重点：银行业犯罪及刑事责任

本文“初级银行法律法规2017重点：银行业犯罪及刑事责任”由留学群银行专业资格栏目收集，希望对广大考生有所帮助。银行业犯罪及刑事责任金融犯罪概述金融犯罪的概念狭义的金融犯罪是指金融业务活动本身的犯罪。广义的金融犯罪还包括金融机构工作人员的职务犯罪，如贪污、受贿、挪用公款罪等。金融犯罪的种类 1.根据金融犯罪的行为方式的不同，可以分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪和规避型金融犯罪。 2.根据金融犯罪侵犯的客体不同，可以分为危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪、危害金融业务管理制度的犯罪。 3.根据金融犯罪实施主体的不同，可以划分为针对银行的犯罪和银行人员职务犯罪。金融犯罪的构成 1.犯罪客体金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。金融犯罪的对象，可以是人，也可以是各种金融工具。 2.犯罪客观方面 (1)违反金融管理法规 (2)具有非法从事货币资金融通的活动 3.犯罪主体金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位。 4.犯罪主观方面银行专业资格栏目为你推荐： 2017年银行行业看点 2017年银行专业资格考试报名时间 2017年银行专业资格考试心态调整 2017上半年银行专业资格考试时间 2017年银行专业资格准考证打印时间... [ 查看全文 ]

2017-04-01

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初级银行2017法律法规要点：银行业监管及反洗钱法

本文“初级银行2017法律法规要点：银行业监管及反洗钱法”由留学群银行专业资格栏目收集，希望对广大考生有所帮助。第5章银行业监管及反洗钱法律规定一、考试大纲 5.1《中国人民银行法》相关规定中国人民银行的直接检查监督权中国人民银行的建议检查监督权中国人民银行在特定情况下的检查监督权 5.2《银行业监督管理法》相关规定《银行业监督管理法》的适用范围《银行业监督管理法》有关监督管理...[ 查看全文 ]

2017-04-01

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初级银行2017法律法规难点：银行业从业人员与同业人员

本文“初级银行2017法律法规难点：银行业从业人员与同业人员”留学群银行专业资格栏目收集，希望对广大考生有所帮助。银行业从业人员与同业人员 (一)互相尊重银行业从业人员之间应当互相尊重，不得发表贬低、诋毁、损害同业人员及同业人员所在机构声誉的言论，不得捏造、传播有关同业人员及同业人员所在机构的谣言，或对同业人员进行侮辱、恐吓和诽谤。 (二)交流合作银行业从业人员之间应通过日常信息交流、学...[ 查看全文 ]

2017-04-01

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银行从业资格2017法律法规辅导讲义

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2017-03-31

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2017银行从业法律法规辅导资料：重整与和解

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2017-03-31

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2017银行从业法律法规重点：破产清算

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2017-03-31

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银行从业2017法律法规要点之银行风险管理流程

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2017-03-31

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2017银行从业法律法规知识点：借款业务

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2017-03-31

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2017银行从业法律法规重点：贷款业务概述

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2017-03-31

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银行从业2017法律法规难点之巴塞尔新资本协议

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2017-03-31

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2017银行从业法律法规辅导：外币存款业务

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2017-03-31

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