意大利政府打击洗黑钱 出国带现金需注意
2012年02月14日,留学群liuxuequn.com报道.意大利蒙蒂政府就任以来，在大幅削价财政支出的同时，不断缩紧金融管制、限制资金外流。新颁布的法令将现金交易上限 规定为1000欧元，对违反规定收取1000欧元以上现金的商户，处以最低3000欧元的罚款；境外通过汇款公司汇款同样不得超过1000欧元，汇款人须 出示有效合法身份和收入证明。 据意大利欧联通讯社报道，新法令从2月1日开始实施后，新一轮查堵资金外流、打击洗黑钱行动便悄然开始。宪兵、财政警察、税警明察暗访，死死盯住汇款公司，试图一举砍断资金外流的渠道，其检查手段超乎常人想象，欲汇款的移民看着汇款公司的招牌望而却步。 据了解，汇款公司是意大利移民将个人收入转往祖(籍)国的主要渠道，近年来生意十分火爆。根据官方统计数 字，2002年意大利汇款公司数量为687家，到2010年汇款公司骤升为34000家，年度汇款额平均为27亿欧元。2009年，意大利移民境外汇款上 升到了53亿欧元，而且汇款金额一直在不断升高。 意大利华人主要通过罗马、普拉托、佛罗伦萨和米兰的汇款公司向境外汇款，尽管汇款公司的手续费高于银行，因手续简便受到了多数移民的欢迎。有官方资料显示，意大利在各国的移民汇款中，华人向祖(籍)国汇款额居各国移民之首。 意大... [ 查看全文 ]意大利政府打击洗黑钱 出国带现金需注意的相关文章
